包头稀交所“杀猪盘”疑云：原董事长移用1亿元公款炒稀土，曾被代总经理告发操作买卖

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本报（chinatimes.net.cn）记者帅可聪北京报导

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2019年至2020年，包头稀土产品生意所（下称“稀交所”）卷进多起“杀猪盘”工作，后被《新京报》《内蒙古晨报》等媒体曝光。福建省厦门市海沧区人民法院2020年更有判定确认，有关团伙联合稀交所相关人员合谋欺诈，赚取客户在稀交所渠道亏本金额的60%以及操作手续费的50%。

近来，《华夏时报》记者独家得悉，稀交所屡涉“杀猪盘”工作背面，稀交所原董事长李振宏曾移用生意所1亿元，用于炒稀土等盈余意图。2023年2月，李振宏因犯移用公款罪、贪污罪、受贿罪，二审终审被判处有期徒刑17年。

知情人士奉告记者，李振宏落马，与稀交所原代总经理刘胜的告发或有相关。2018年1月，刘胜因移用资金问题被拘押后，曾在看守所实名告发李振宏移用1亿元公款、不合法操作生意等违法行为。不过，直至2020年12月，李振宏才正式被查。而另一边，作为告发人的刘胜连获数罪。

屡次卷进“杀猪盘”工作

揭露材料显现，稀交所是一家专门以各类稀土产品为生意种类的现货生意所，由北方稀土、国储中心、我国稀有稀土、五矿稀土、中色股份、广东稀土、四川江铜、厦门钨业、甘肃稀土、高新控股、中钢生意、中核出资、新华指数等13家中央及当地大型稀土骨干企业、相关安排一起出资组成。

2012年8月8日，稀交地点第四届我国包头稀土工业（世界）论坛开幕式上正式揭牌。2013年末，顺畅经过了国家整理整理各类生意所的专项检查检验。2014年3月28日，稀交所投入正式运营。2017年经过国家整理整理各类生意所的专项检查检验。

但是，在2017年经过专项检查检验后的几年间，稀交所屡次卷进“杀猪盘”工作。

2021年12月，《新京报》曾报导，两名稀土产品出资者在“荐股师”的带领下，别离于2019年9月、2020年4月在包头稀土产品生意一切限公司（下称“稀交所”）开户出资稀土产品，仅约一个月时刻便各自亏本数十万元。其间一名出资者过后发觉上当，到稀交所投诉后竟获得9万元补偿。

2020年8月，《内蒙古晨报》亦曾报导称，接到全国各地的出资者打来的热线电话反映，置疑稀交所渠道和导师“协作”诱导出资，然后导致出资失利。有出资者成功维权，拯救的丢失从二成到六成不等。

此外，本报记者查阅我国裁判文书网发现，2020年7月，福建省厦门市海沧区人民法院曾作出一则一审刑事判定，确认施琛等多名被告人勾通稀交一切关人员合谋欺诈，主犯施琛因犯欺诈罪被判处有期徒刑五年六个月。

据法院审理查明，2019年3月至5月，被告人施琛与李君武（另案处理）合谋以引荐股票等形式招引并添加客户微信，撮合客户观看直播，经过直播间“教师”解说股市、引荐牛股的方法获取客户信赖后，拐骗多名客户入金稀交所。

截图来历：我国裁判文书网，案号（2020）闽0205刑初84号

期间，直播间“教师”联合稀交一切关人员把握现货涨跌数据，带领客户于渠道中经过屡次小仓位（小资金）生意使得客户小额盈余，添加客户信赖度后，煽动客户加大入金金额，并带领客户大仓位（大资金）操作生意，致使客户大额亏本。被告人施琛赚取客户在稀交所渠道亏本金额的60%以及操作手续费的50%。

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记者得悉，时至今日，仍有部分出资者在活跃向内蒙当地有关部分反映情况，期望可以追回上圈套的丢失。

2024年12月19日，广西一位出资者承受《华夏时报》记者采访表明，包头市公安部分新近曾介入查询，并让其供给信息，但终究该案不了了之，“他们说去稀交所查询了，证件完全没有问题，是底下的协作商做的，由于涣散在全国各地，他们也处理不了，让我找稀交所处理。”

移用1亿元公款炒稀土

记者注意到，上述“杀猪盘”工作，均产生于包头稀交所原董事长李振宏在任期间。

2020年12月28日，内蒙古自治区包头市纪委监委发布音讯，包头稀交所董事长李振宏涉嫌严峻违纪违法，经包头市纪委监委指定，正在承受包头市固阳县纪委监委纪律检查和督查查询。不过，该案后续发展至今未见揭露发表。

《华夏时报》记者获得的判定书显现，2023年2月9日，内蒙古自治区包头市中级人民法院（下称“包头中院”）对李振宏犯移用公款罪、贪污罪、受贿罪一案作出二审终审判定，数罪并罚，李振宏被判处有期徒刑17年。

判定书显现，2016年起，李振宏假借出资私募基金之名，与别人一起移用稀交所1亿元，部分资金被李振宏用来生意稀土获利；2016年至2018年，李振宏运用担任稀交所董事长的职务便当，经过虚伪报账骗得稀交所欠款10万元；2007年至2018年，李振宏运用职务便当，为有关企业在购买土地、和谐部分等方面供给协助，不合法收受别人资产90余万元。

知情人士奉告记者，李振宏被查，与稀交所原代总经理刘胜的告发或有相关。

刘胜是北京民企兴边富民本钱办理公司（下称“兴边富民公司”）法定代表人、实控人。2015年12月，兴边富民公司与稀交所签定协作经营协议，约好兴边富民公司出资约8645万元，经过增资扩股方法，获得稀交所39.94%的股权。2016年1月28日，刘胜带领公司工作人员正式进驻包头稀土生意所，刘胜随后被李振宏聘任为稀交所代总经理。

与刘胜关系密切的音讯人士称，李振宏与刘胜曾有过一段“蜜月期”，二人亲密协作，期望把稀交所做大做强，一起也给自己赚钱。但是，协作不久后因利益问题二人之间渐生过节，在此期间刘胜曾泄漏过告发李振宏的意图，被李振宏“先下手为强”。在李振宏告发运作下，2017年8月，刘胜被以涉嫌移用公款罪、贪污罪被包头稀土高新技术工业开发区检察院（下称“包头稀土高新区检察院”）刑事拘留。

刘胜被抓后，在看守所内对李振宏主张实名告发。刘胜于2018年1月手写的一份告发材料显现，刘胜列举了李振宏移用公款、不合法操作商场生意、安排不合法生意、诬告陷害等多项违法行为。

移用公款方面，刘胜清晰告发李振宏占用了稀交所出资1亿基金中的8000万元，其间3500万元用于炒稀土且获利数百万元，4500万元用于股权出资；操作商场生意方面，刘胜则称，李振宏运用北京汇稀智鼎公司的名义，与部分客户、出资者在稀交所渠道上高价成交，而在线下又和这些客户、出资者签定保底回购协议，然后到达哄抬商场价格，诈骗误导出资者的意图。

奇怪的是，刘胜的家族称，刘胜的告发信递交给检方后，一度被奉告“查无此事”。直至2020年12月，李振宏经官方宣告被查，其移用生意所1亿元的违法行为终被坐实，但是否不合法操作生意至今成谜。

此外，刘胜告发的事项，在细节方面与有关部分查实内容存在少许收支。李振宏案相关材料显现，其借道私募基金挪出生意所1亿元公款后，1700万元留在了私募基金相关的西藏星龙出资发展有限公司，8300万元转入了李振宏操控的北京星华翰源公司。而这8300万元中，有3750万元被李振宏用于炒稀土，4500万元转入了刘胜操控的兴边富民公司。

2024年12月23日，稀交所一位工作人员向《华夏时报》记者表明，稀交所自身是没有问题的，身正不怕影子斜，之前有客户报警，生意所方面一向活跃协作查询，至于李振宏个人做了什么违法的工作不清楚。

告发人刘胜连获数罪

而在另一边，因李振宏的告发，2017年8月就被拘押的刘胜，先后被追查多项罪名。

2019年11月28日，包头中院作出二审刑事判定，确认刘胜犯移用资金罪，判处有期徒刑八年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年五个月，并处没收产业30万元。两罪并罚，兼并履行有期徒刑十一年，并处没收产业30万元。

在移用资金案中，刘胜二审被确认最首要的一项违法行为是，曾将入股稀交所的8645万元转出移用，尔后虽如数归还，但构成移用资金罪。刘胜一方对此辩称，这是在与稀交所协作过程中，曾遭李振宏诈骗，考虑到危险要素做出的暂时撤资行为。包头稀土高新技术工业开发区人民法院（下称“包头稀土高新区法院”）一审确认，刘胜的该行为是在协作经营洽谈期间，根据未能确认是否持续出资而产生的民事行为，不能以刑事犯罪论处。

不过，在刘胜上诉、检察机关抗诉后，包头中院二审直接改判，确认这笔所谓的撤资行为构成移用资金罪。

2021年，刘胜在包头市石拐区的一处轿车越野比赛场项目，又因涉嫌不合法采矿被查。2022年12月28日，刘胜因犯不合法采矿罪，被包头中院二审判处有期徒刑五年，与此前的移用资金罪、职务侵占罪兼并履行，被判处有期徒刑十四年。据悉，2024年9月12日，内蒙古自治区高级人民法院经检查以为，这起不合法采矿案部分依据未经充沛质证、争辩，或许影响公平审判，已指令包头中院重审。

此外，2024年6月，刘胜还被以涉嫌犯移用公款罪，被包头稀土高新区检察院诉至法院。申述书显现，检方以为，刘胜与国家工作人员（李振宏）勾通，伙同移用公款1亿元，用于盈余活动的行为，应当以移用公款罪追查其刑事责任，并主张判处刘胜有期徒刑十四年。

这次被追查移用公款罪，首要缘于李振宏将4500万元转入了兴边富民公司。案子相关材料显现，李振宏、刘胜二人对此各不相谋。李振宏称，移用生意所1亿元，是其与刘胜合谋所为，两边曾约好各自运用5000万元炒稀土；而刘胜一如此前在看守所告发时所称，这4500万元是李振宏购买兴边富民股权的钱。

现在，这起移用公款案仍在包头稀土高新区法院审理程序中。不过，因刘胜并非国家工作人员，能否追查其移用公款罪引发争议。闻名法令人士蔺文财以为，从主体身份来看，刘胜作为兴边富民公司差遣至稀交所的人员，其身份明显不符合移用公款罪所要求的国家工作人员领域。

记者注意到，在此前的刘胜移用资金、职务侵占案中，检方相同是以移用公款罪、贪污罪为由申述，但包头稀土高新区法院、包头中院在一审、二审中均以为，刘胜并不归于国家工作人员领域，因而终究确认刘胜构成移用资金罪、职务侵占罪。

责任编辑：麻晓超主编：夏申茶

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